Consultoría en la implementación de sistemas de gestión de Compliance
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Normativas
“En un mundo cada vez más globalizado y regulado, las organizaciones se enfrentan a desafíos constantes para garantizar la transparencia, la ética y el cumplimiento de las leyes y múltiples regulaciones. Para abordar estos desafíos y ayudar a las organizaciones a establecer practicas sólidas de gestión, existen los siguientes estándares internacionales, con base a los cuales nuestros experto equipo te acompaña en su implementación”:
ISO/IEC 37301
ISO/IEC 37301, es un marco de referencia para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de cumplimiento eficaz. Proporciona una estructura sólida para que las organizaciones identifiquen y evalúen los riesgos de incumplimiento, establezcan controles y procedimientos adecuados, y mejoren continuamente su desempeño de cumplimiento.
ISO/IEC 37001
ISO/IEC 37001 se enfoca en la gestión de riesgos de soborno y establece los requisitos para un sistema de gestión anticorrupción efectivo. Al implementar esta norma, las organizaciones pueden demostrar su compromiso con la ética empresarial, prevenir el soborno y mejorar la transparencia en todas sus actividades comerciales.
ISO/IEC 37002
ISO/IEC 37002 proporciona directrices para establecer, implementar y mantener un sistema eficaz de gestión de denuncias basado en los principios de confianza, imparcialidad y protección en los siguientes cuatro pasos:
- a) recibir denuncias de irregularidades;
- b) evaluar las denuncias de irregularidades;
- c) abordar las denuncias de irregularidades;
- d) concluir los casos de denuncia de irregularidades.
Establece por lo tanto los requisitos para una cultura de denuncia sólida y transparente, promoviendo la confianza y la responsabilidad en el manejo de denuncias.
UNE 19601
UNE 19601: Proporciona un marco sólido para que las organizaciones establezcan y mantengan un sistema de gestión de compliance penal (Criminal Compliance) efectivo. Al seguir esta norma, las organizaciones pueden prevenir delitos, promover una cultura ética y cumplir con los requisitos legales, brindando así beneficios significativos en términos de reputación, cumplimiento y éxito empresarial.
UNE 19602
UNE 19602: Proporciona las directrices para establecer y mantener un sistema de gestión de Compliance Tributario (Tax Compliance) en las organizaciones. Está diseñada para ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados con el cumplimiento tributario o fiscal en sus actividades de negocio.
Al implementar estas normas, las organizaciones pueden obtienen una serie de beneficios tangibles, lo cuales incluyen fortalecer su reputación y credibilidad, mejorar la confianza de los clientes y socios comerciales, minimizar los riesgos legales y financieros, y establecer una cultura sólida de cumplimiento y ética empresarial.
UNE 19604
UNE 19604: Esta norma especifica los requisitos y proporciona las directrices para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión del Compliance sociolaboral eficaz dentro de una organización.
El objetivo de esta norma es ayudar a las organizaciones a desarrollar y difundir una cultura positiva de Compliance Sociolaboral, teniendo en cuenta que una gestión eficaz y sólida de los riesgos relacionados con el mismo debería considerarse como una oportunidad para perseguir y aprovechar para construir una cultura del cumplimiento en materia sociolaboral.